拉杆箱内藏百万元、340克黄金被寄出……上海警方7月以来追回超三千万

光天化日之下，百万现金在拉杆箱内被悄然转移；阿婆坚称寄出的黄金是亲戚让其代购，民警提出核实亲戚身份时却又极度抗拒……

9月16日，上海市公安局召开新闻发布会，通报近期上海警方打击治理电信网络诈骗，高效打击上门取现、寄递黄金等“线下”跑分洗钱犯罪，全力阻断涉诈资金向外转移的措施成效和典型案例。7月以来，上海警方已抓获“线下取现”车手等犯罪嫌疑人360余名，拦截追回现金和黄金折合人民币超过3000万元。

发布会现场。上海市公安局 供图

上海松江警方已拦截现金768万元，黄金3.5公斤

8月29日11时许，松江警方接预警信息，一男子取现后乘坐网约车，有转移涉诈资金嫌疑，即组织警力循线追捕。12时30分许，民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某成功抓获，当场在其随身携带的拉杆箱内查获100万元人民币现金。

民警在马某的拉杆箱内查获100万元人民币现金。上海市公安局 供图

据马某交代，当天上午其在本市某公寓的停车场内从被害人处取走100万元被骗资金后，乘坐网约车到事先约定地点准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。

目前，犯罪嫌疑人马某、何某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被松江警方依法刑事拘留。

9月4日16时30分，松江公安分局中山派出所民警接辖区一快递员反映，本区中山东路某小区一老人让其邮寄黄金至外省，疑似受骗。

获悉后，民警立即与快递员一同前往老人家中，见到了潜在被害人薛阿婆。经民警现场劝阻，起初薛阿婆否认被骗，坚称是亲戚让其代购黄金。当民警提出需核实亲戚身份时，其又极度抗拒，不愿提供聊天记录及其亲戚让其代买的凭证，民警确认其被诈骗分子深度洗脑。

开展针对性劝阻后，最终薛阿婆向民警坦言其为获得之前购买的理财课程退费，按照对方要求购买了180克黄金准备快递至指定地点。过程中，民警还了解到薛阿婆先前已在两个网购平台分100克、60克购买了两笔黄金且均已寄出。查询得知，承运100克黄金的快递公司与该快递员所任职的公司为同一家后，民警在快递员的协助下，成功拦阻正在派送的快递。在民警的协调下，另外60克网购黄金在平台申请退款后如数返还。至此，薛阿婆购买寄出的340克黄金全部追回，其也认识到自己遭遇了骗局，删除了相关软件和联系方式，承诺不再联系。

薛阿婆购买寄出的黄金全部追回。上海市公安局供图

记者了解到，针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，上海市公安局松江分局依托市、区两级数据模型赋能，构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，不断强化打击防阻力度，今年以来，已拦截现金46笔768万元，黄金8笔3.5公斤。

投资理财诈骗出现在音乐平台、听书平台

今年以来，上海警方依托“专业＋机制＋大数据”新型警务运行模式，持续严厉打击、严密防范电信网络诈骗犯罪。

上海市公安局介绍，据统计，目前上海市电信网络诈骗发案前5位的类型分别是虚假投资理财、虚假购物、冒充客服、刷单返利和虚假网络招嫖，发案数占全部电诈案件的8成。其中，虚假投资理财诈骗占全部案件的40%以上，案损占比为60%，是发案最多、案损最大的诈骗类型，具体分析如下：

从被骗年龄来看，被骗人群平均年龄为49.8岁，有一定经济基础，并且有投资炒股习惯的中老年人是易受骗群体。特别是在冒充“现役军官”以婚恋交友为名诱骗进行投资理财的诈骗中，被骗人群的年龄更大，多为65岁以上的老年人。

从跑分方式来看，相较于以往转账方式洗钱，诈骗分子多以线下取现金、取黄金的方式进行跑分洗钱，由受害人联系车手当场交付，或将钱款送往如草丛、树林、垃圾桶附近等地点。

同时，近期警方在工作中发现，此类诈骗手法呈现出一些新动向：在引流方式上，以恋爱交友为名的投资理财诈骗，在以往婚恋交友APP、网络交友软件上搭讪的基础上，出现了在音乐平台、听书平台、视频号、公众号等平台，通过话题、笔记等板块进行私信留言、评论互动搜寻受害人的新情况。在通联方式上，诈骗分子为了规避公安机关预警，会诱导受害人安装VPN加速软件后下载境外聊天软件进行通联。

上海警方公布虚假投资理财APP。上海市公安局供图